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La procedura inizia da parte del Paese estero, con una domanda di estradizione rivolta al Ministro della Giustizia. A questo punto il ministero innanzitutto controlla che:
Inoltre, se ci sono atti che configurano una violazione dei diritti fondamentali della persona, l’estradizione non deve essere concessa secondo la legge italiana. Questa misura mira a proteggere i diritti umani e a garantire che nessuno venga esposto a pene ingiuste o trattamenti inumani.
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Ciò significa che anche se una persona o una società riesce temporaneamente a nascondere i propri beni in un paese senza estradizione, potrebbe comunque essere perseguita nel paese di provenienza o in altri paesi che cooperano nell'indagine.
Non solo, ci sono dei Paesi che non hanno stipulato con l’Italia alcun have a peek here accordo ai fini dell’estradizione, né tanto meno hanno ratificato forme di cooperazione internazionale.
Paesi con motivi politici for each non estradare: In alcuni casi, un paese può rifiutare un’estradizione per motivi politici. Advert esempio, alcuni paesi che mantengono relazioni tese con un’altra nazione potrebbero rifiutarsi di estradare individui richiesti da quel paese, affermando che le accuse sono politicamente encourage. Questo può accadere in situazioni di tensioni diplomatiche o instabilità internazionale.
L'obiettivo principale sarà quello di dimostrare l'innocenza del contribuente o, nel caso in cui le show siano schiaccianti, di ottenere una riduzione delle sanzioni e delle conseguenze penali.
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È importante sottolineare che la frode fiscale può essere perseguita sia a livello news federale che cantonale, e le sanzioni possono essere determinate da entrambi i livelli di governo.
Ci sono diversi paesi nel mondo che non hanno accordi di estradizione per i reati fiscali. Alcuni di questi includono:
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Paesi con limitazioni sull’estradizione: Alcuni paesi possono limitare o condizionare l’estradizione in foundation a determinate circostanze.